غسل الأموال
يوروبول تعتقل 34 من أعضاء عصابة “بلاك آكس” في إسبانيا بتهم الاحتيال والجريمة المنظمة بقيمة 5.9 مليون يورو
الولايات المتحدة تفكك منصة E-Note لتبادل العملات الرقمية بتهمة غسل أكثر من 70 مليون دولار
وزارة العدل الأميركية توجه اتهامات لـ54 شخصاً في أكبر قضية “جاكبوتينغ” باستخدام برمجية Ploutus
عملية “أوليمبيا” تغلق خدمة خلط العملات المشفرة “Cryptomixer”
القبض على مؤسس محفظة Samourai .. ضربة قضائية جديدة لخدمات خلط العملات المشفرة
واشنطن تفرض عقوبات على 10 كيانات كورية شمالية بتهمة غسل 12.7 مليون دولار من العملات المشفّرة والاحتيال التقني
