غسل الأموال
مؤسسا محفظة Samourai يدليان باعترافات خطيرة في قضية غسل أموال تتجاوز 200 مليون دولار
إدانة مؤسس Tornado Cash بتشغيل خدمة مالية غير مرخّصة
العقوبات الأمريكية على منصتي Garantex وGrinex بسبب معاملات مشبوهة تفوق 100 مليون دولار
يوروبول تفكك شبكة احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 540 مليون دولار وتلقي القبض على خمسة مشتبه بهم
