كشف تقرير صادر عن شركة Elliptic لتحليل البلوك تشين عن سوق سوداء ضخمة تعمل عبر تلغرام تحت اسم Xinbi Guarantee، سهلت معاملات غير مشروعة بقيمة 8.4 مليار دولار منذ عام 2022، لتصبح ثاني أكبر سوق إجرامي يُكتشف بعد منصة HuiOne Guarantee.
ما هي خدمات سوق “شينبي” غير المشروعة؟
-
غسيل الأموال: خاصةً الأموال المسروقة من اختراقات كوريا الشمالية، مثل اختراق بورصة WazirX الهندية.
-
بيع بيانات شخصية مسروقة: لقاعدة بيانات المستهدفين في عمليات الاحتيال.
-
تسهيل عمليات “نحر الخنازير” (احتيال العلاقات العاطفية): في جنوب شرق آسيا.
-
توفير معدات اتصال غير خاضعة للرقابة: مثل أجهزة ستارلينك الفضائية.
-
بيع هويات مزورة وخدمات إجرامية أخرى: مثل الملاحقة والتهديد داخل الصين، وحتى الاتجار بالبشر.
أرقام صادمة عن السوق السوداء
-
233,000 مستخدم نشط.
-
معاملات بقيمة 1 مليار دولار في الربع الأخير من 2024 فقط.
-
العملة المستخدمة: USDT (تيثر)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار.
-
220,000 دولار من أموال اختراق WazirX تم غسلها عبر “شينبي”.
كيف تعمل هذه الأسواق الإجرامية؟
-
تعتمد بالكامل على تلغرام كمنصة رئيسية (بديلًا عن “دارك ويب”).
-
تقدم ضمانات للمشترين بأنهم سيحصلون على الخدمات المدفوعة (ومن هنا جاء اسم “Guarantee”).
-
تُعلن عن نفسها كـ”شركة استثمارية” مسجلة في كولورادو الأمريكية، لكنها مُعلَنة كمتعثرة.
ما الإجراءات المتخذة ضدها؟
-
تلغرام أغلقت آلاف القنوات المرتبطة بـ”شينبي” و”HuiOne”.
-
الخزانة الأمريكية أدرجت “HuiOne” كـ”مصدر رئيسي لغسيل الأموال”.
-
مع ذلك، لا تزال الأسواق الصينية القائمة على العملات المستقرة تُستخدم لعمليات غسيل أموال ضخمة.
كيف تحمي نفسك من هذه الجرائم؟
-
تجنب التعامل مع وسطاء غير معتمدين في العملات المشفرة.
-
تحقق من مصدر أي عروض استثمارية تبدو “جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”.
-
استخدم محافظ مشفرة آمنة وقلل الاعتماد على البورصات المركزية.
