صادرت فرقة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأميركية نطاق Tickmilleas[.]com بعد ثبوت استخدامه في عمليات احتيال استثماري بالعملات الرقمية استهدفت مواطنين أميركيين. ويعود تشغيل الموقع إلى مجمع احتيالي يُعرف باسم Tai Chang أو Casino Kosai في قرية Kyaukhat بميانمار، حيث يدير المحتالون عمليات منظمة لخداع الضحايا عبر ما يُعرف بعمليات الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية (CIF).
ووفقًا لوزارة العدل، فقد جرى تصميم الموقع ليبدو كمنصة استثمار شرعية، تُظهر للمستخدمين أرباحًا كبيرة وإيداعات وهمية، بينما كان المحتالون يوجهون الضحايا خطوة بخطوة عبر “صفقات” مزيفة لإقناعهم بضخ المزيد من الأموال. وأبلغ ضحايا عدة مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن المنصة كانت تعرض عوائد مرتفعة ومعلومات حسابات تبدو حقيقية، رغم أنها كانت مجرد واجهة احتيالية.
إزالة آلاف الحسابات المرتبطة بالشبكة عبر منصات التواصل
بالتزامن مع عملية المصادرة، أعلنت شركة Meta إزالة نحو 2000 حساب مرتبط بالمجمع الاحتيالي ذاته، في خطوة تهدف إلى تعطيل البنية الرقمية التي يعتمد عليها المحتالون في استقطاب الضحايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما تبين أن نطاق Tickmilleas[.]com كان يعيد توجيه المستخدمين إلى تطبيقات مزيفة على متجري Google Play وApple App Store، وقد أُزيل عدد من هذه التطبيقات بعد اكتشاف ارتباطها بعمليات الاحتيال.
مداهمات في كمبوديا واعتقال 28 مشتبهًا بهم
وفي تطور متصل، نفذت السلطات الكمبودية مداهمة لمجمع احتيالي إلكتروني في العاصمة بنوم بنه، أسفرت عن اعتقال 28 شخصًا، بينهم 27 مواطنًا فيتناميًا ومشتبه واحد كمبودي. وتشير تقارير Cyber Scam Monitor إلى أن مراكز الاحتيال السيبراني في كمبوديا بدأت بالانتقال من المناطق الحدودية الغربية مع تايلاند إلى المناطق الشرقية القريبة من الحدود الفيتنامية، في محاولة لتغيير مواقعها وتجنب الملاحقة الأمنية.
شبكات احتيال عابرة للحدود تتوسع عبر واجهات استثمارية مزيفة
تعكس هذه التطورات اتساع نطاق شبكات الاحتيال العابرة للحدود التي تستغل العملات الرقمية كغطاء لجذب الضحايا، مستفيدة من منصات التواصل، وتطبيقات الهواتف، ومواقع تبدو شرعية. وتؤكد الإجراءات الأميركية والكمبودية أن مكافحة هذه الشبكات تتطلب تعاونًا دوليًا مستمرًا، خاصة مع توسع نشاطها في جنوب شرق آسيا واعتمادها على بنية تشغيلية معقدة تشمل مواقع، وتطبيقات، وحسابات رقمية تعمل بتناغم لخداع المستخدمين.
