أعلنت السلطات الأوروبية عن تفكيك شبكة إجرامية ضخمة متورطة في عمليات احتيال وغسل أموال عبر العملات المشفرة تجاوزت قيمتها 600 مليون يورو (نحو 688 مليون دولار) في حملة أمنية منسقة شملت عدة دول أوروبية.
اعتقالات ومصادرة أموال ضخمة
بحسب بيان صادر عن يوروجست (Eurojust)، جرت العملية بين 27 و29 أكتوبر في قبرص وإسبانيا وألمانيا، وأسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص بتهم تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن أنشطة احتيالية.
وخلال المداهمات التي طالت منازل المتهمين، تمكنت السلطات من مصادرة ما يقرب من 800 ألف يورو من الحسابات البنكية، و415 ألف يورو بعملات رقمية، إضافة إلى 300 ألف يورو نقدًا.
وشاركت في العملية المنسقة جهات إنفاذ القانون من فرنسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإسبانيا، تحت إشراف Eurojust.
منصات استثمار وهمية ووعود زائفة
كشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة أنشأوا عشرات المنصات المزيفة للاستثمار في العملات المشفرة، كانت تبدو كمواقع حقيقية وتَعِد المستثمرين بعوائد مرتفعة بشكل مغرٍ.
وقالت Eurojust إن المجرمين استدرجوا الضحايا باستخدام إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، والاتصال المباشر البارد (Cold Calling)، ومقالات إخبارية زائفة، فضلًا عن شهادات مزيفة لشخصيات مشهورة أو “مستثمرين ناجحين”.
وبعد أن ضخّ الضحايا أموالهم في تلك المنصات، قامت الشبكة بغسل الأصول الرقمية عبر البلوكشين لتوليد أرباح غير مشروعة بلغت نحو 600 مليون يورو.
تحقيقات أوروبية منذ عام 2023
أفادت النيابة العامة في باريس عبر منشور على منصة LinkedIn أن التحقيق في هذه الشبكة بدأ عام 2023، عقب تلقي شكاوى من مئات الضحايا في فرنسا ودول أوروبية أخرى، بعدما تعذر عليهم استعادة أموالهم من تلك المنصات الوهمية.
وأشارت النيابة إلى أن الشبكة استهدفت مستثمرين من مختلف الشرائح عبر وعود خادعة بتحقيق مكاسب مالية ضخمة وسريعة.
تزايد الاحتراف في الجرائم المالية المشفرة
جاء هذا الإعلان متزامنًا مع تحذير صادر عن يوروبول (Europol)، أكدت فيه أن استخدام العملات المشفرة وتقنيات البلوكشين في الأنشطة الإجرامية بات أكثر احترافية وتنظيمًا.
وقالت الوكالة إن مواجهة الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تعاونًا مشابهًا في القوة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، مشيرة إلى أن الأدوات التقنية المتقدمة تقلل الاعتماد على التتبع اليدوي وتُبرز أهمية العمليات المشتركة العابرة للحدود في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
