في تطور مثير للجدل، كشفت TRM Labs (شركة متخصصة في تحليل سلاسل الكتل ومكافحة الجرائم المالية) أن منصة تبادل العملات المشفرة Garantex، التي تم حظرها ومصادرة موقعها في مارس 2025، قد أعادت تشغيل عملياتها تحت اسم جديد هو Grinex، مع إدخال عملة مشفرة غامضة تُسمى A7A5.
هذا التحول يأتي في إطار محاولة واضحة لتفادي العقوبات الدولية، حيث انتقلت العمليات إلى قيرغيزستان، بينما تستمر في جذب عملاء Garantex السابقين. فهل هذه الخطوة قانونية؟ أم أنها مجرد واجهة جديدة لاستمرار أنشطة مالية مشبوهة؟
تفاصيل التحول من Garantex إلى Grinex:
1. إغلاق Garantex وإعادة الظهور باسم جديد
-
في مارس 2025، صادرت السلطات موقع Garantex بعد اتهامها بتمويل أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الجرائم الإلكترونية.
-
بعد أيام فقط من الإغلاق، بدأت قنوات تيليجرام المرتبطة بـ Garantex الترويج لمنصة جديدة تُدعى Grinex، والتي تم تسجيلها في قيرغيزستان في ديسمبر 2024 (أي قبل أشهر من إغلاق Garantex).
-
المنصتان متطابقتان تقريبًا في التصميم والوظائف، مما يشير إلى أنها مجرد إعادة تسمية (Rebranding) وليس مشروعًا جديدًا.
2. استقطاب عملاء Garantex السابقين
-
أعلنت Grinex أنها وقعت اتفاقية مع Garantex لاستقبال عملائها، بل وبدأت في توظيف موظفي Garantex السابقين.
-
الهدف المعلن هو مساعدة المستخدمين على استعادة أموالهم المجمدة، لكن الخبراء يشككون في ذلك، ويعتبرونه مناورة للتهرب من العقوبات.
عملة A7A5: أداة لاستعادة الأموال أم مخطط مريب؟
كشفت TRM Labs أن Garantex بدأت منذ يناير 2025 (قبل شهرين من إغلاقها) في تحويل الأموال إلى عملة جديدة تسمى A7A5، والتي يتم الترويج لها على أنها:
✔ عملة مستقرة (Stablecoin) مربوطة بالروبل الروسي.
✔ وسيلة لاسترداد الأصول المجمدة.
✔ توفر عوائد يومية (Profit-Sharing) لجذب المستثمرين.
لكن التحليل يكشف أن A7A5 قد تكون مصممة خصيصًا لتفادي العقوبات، حيث:
❌ تعمل على شبكات يصعب تتبعها مثل TRON وEthereum.
❌ تتيح إخفاء الهوية (Anonymity)، مما يجعلها جذابة للأنشطة غير المشروعة.
❌ لا يوجد ضمان حقيقي لقيمتها، مما يعرض المستخدمين لخطر الاحتيال أو الانهيار المفاجئ.
لماذا قيرغيزستان؟ استغلال الثغرات التنظيمية
تم تسجيل Grinex في قيرغيزستان، وهي دولة معروفة بـ:
✔ بيئة تنظيمية أكثر مرونة مقارنة بالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
✔ عدم وجود تعاون قوي مع جهات فرض العقوبات الدولية.
✔ تاريخ من استضافة شركات مشفرة مثيرة للجدل.
هذا يشير إلى أن الانتقال إلى قيرغيزستان كان متعمدًا لضمان استمرار العمليات بعيدًا عن الرقابة المشددة.
مخاطر التعامل مع Grinex وA7A5
يحذر الخبراء من أن:
🔴 Grinex قد تكون مجرد واجهة جديدة لنفس الفريق الذي يدير Garantex، مما يعني أنها قد تواجه مصيرًا مماثلًا (إغلاق أو حظر).
🔴 عملة A7A5 غير خاضعة لأي رقابة، وقد تكون فقاعة مالية أو مخطط بونزي.
🔴 المستخدمون الذين يستعيدون أموالهم عبر A7A5 قد يتعرضون لمخاطر قانونية إذا تم ربط الأموال بأنشطة غير مشروعة.
هل نجحت Garantex في خداع النظام؟
يبدو أن تحول Garantex إلى Grinex هو محاولة واضحة للاستمرار في العمل تحت اسم جديد، مستغلةً:
✔ ثغرات في القوانين الدولية.
✔ ثقة المستخدمين السابقين.
✔ غياب الشفافية في عالم العملات المشفرة.
لكن السؤال الأكبر هو: كم من الوقت ستستمر Grinex قبل أن تلفظها السلطات؟
