في ضربة قوية لجرائم الإنترنت، أغلقت ألمانيا منصة تبادل العملات الرقمية eXch وصادرت 34 مليون يورو (38.25 مليون دولار) من العملات المشفرة، بالإضافة إلى 8 تيرابايت من البيانات، وذلك بتهمة غسل الأموال وتشغيل منصة غير قانونية.
تفاصيل العملية الأمنية
أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية (BKA) تنفيذ عملية إغلاق المنصة في 30 أبريل 2025، بعد تحقيقات مطولة كشفت أن المنصة كانت تُستخدم لتبادل العملات الرقمية بدون أي إجراءات لمكافحة غسل الأموال.
أبرز التهم الموجهة إلى eXch:
-
عدم طلب هوية المستخدمين أو تخزين بياناتهم، مما جعلها ملاذاً للمجرمين.
-
تسهيل عمليات غسل أموال بقيمة 1.9 مليار دولار منذ إطلاقها عام 2014.
-
استخدامها من قبل قراصنة كوريا الشمالية لغسل عائدات اختراق منصة Bybit هذا العام.
رد فعل المنصة قبل الإغلاق
في 17 أبريل 2025، أعلنت eXch عن نيتها إيقاف الخدمة، مدعية أنها اكتشفت أنها “موضوع تحقيق دولي” يتهمها بـ“غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وهو ما نفته بشدة في منشور على منتدى BitcoinTalk.
تحقيقات دولية ومصادرة العملات المشفرة
بعد الإغلاق، أكدت هيئة التحقيق المالي الهولندية (FIOD) أنها تتعقب أفراداً متورطين في عمليات غسل أموال عبر المنصة، مشددة على أن العملية “ليست هجوماً على الخصوصية، بل استهدافاً للإجرام”.
أهم العملات المصادرة:
-
البيتكوين (BTC)
-
الإيثيريوم (ETH)
-
اللايتكوين (LTC)
-
الداش (DASH)
تداعيات العملية على سوق العملات الرقمية
تُعد هذه الضربة جزءاً من حملة عالمية ضد منصات التشفير غير المرخصة، حيث تشدد الحكومات على تنظيم القطاع وملاحقة المنصات المشبوهة.
