أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن مصادرة ما يقارب 61 ألف بتكوين تُقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار جنيه إسترليني (7.39 مليار دولار) خلال مداهمة منزل في لندن، في ما يُعد أكبر عملية ضبط من نوعها على مستوى العالم.
وقد أُدينت الصينية Zhimin Qian المعروفة أيضاً باسم Yadi Zhang (47 عاماً)، بعد اعترافها أمام محكمة Southwark Crown بارتكاب جرائم مرتبطة بحيازة أصول غير مشروعة، حيث يُنتظر صدور الحكم بحقها في وقت لاحق.
مخطط احتيالي استهدف أكثر من 128 ألف ضحية
تعود خيوط القضية إلى تحقيق أطلق عام 2018 بعد بلاغ عن تحويل أصول إجرامية، إذ تتهم السلطات Zhang بتدبير عملية احتيال واسعة في الصين بين 2014 و2017 أسفرت عن الإيقاع بـ 128 ألف ضحية.
وكانت الخطة الاحتيالية تقوم على إقناع الضحايا، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاماً، بالاستثمار عبر وعود بأرباح يومية مضمونة، قبل تحويل العائدات إلى عملة بتكوين.
ووفقاً للشرطة، فقد هربت Zhang من الصين باستخدام وثائق مزورة إلى بريطانيا، حيث حاولت في سبتمبر 2018 غسل الأموال من خلال شراء عقارات بمساعدة شريكتها Jian Wen، التي أُدينت سابقاً وحُكم عليها بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر، مع إلزامها برد أكثر من 3.1 مليون جنيه إسترليني.
عملية دولية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في أفريقيا
بالتوازي مع هذه القضية، أعلنت الإنتربول عن تنفيذ عملية دولية تحت اسم Contender 3.0 بين 28 يوليو و11 أغسطس 2025، شملت 14 دولة أفريقية منها نيجيريا، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا، وأوغندا، وأسفرت عن اعتقال 260 مشتبهاً ومصادرة 1,235 جهازاً إلكترونياً.
استهدفت العملية الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تستغل المنصات الرقمية، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي، في عمليات الاحتيال العاطفي (Romance Scams) وعمليات الابتزاز الجنسي (Sextortion)، والتي أوقعت 1,463 ضحية وخسائر مالية بلغت 2.8 مليون دولار.
كما أدى التدخل إلى تفكيك 81 بنية تحتية سيبرانية مرتبطة بالجرائم، إلى جانب ضبط شرائح اتصال وأقراص USB ووثائق مزورة. شركات أمنية مثل Group-IB وTrend Micro قدمت دعماً استخباراتياً لتعقب شبكات الابتزاز والاحتيال.
